Le conseil d’administration

Le comité de gouvernance et d’éthique est composé uniquement d’administrateurs indépendants. Il a notamment pour mandat de :

• Élaborer des règles de gouvernance et un code d’éthique applicable aux membres ainsi qu’aux dirigeants de la Société;
• Élaborer des profils de compétence et d’expérience pour la nomination des membres, à l’exception du président du conseil et du président-directeur général;
• Élaborer des critères d’évaluation des membres et du fonctionnement du conseil, et effectuer l’évaluation de façon annuelle;
• Voir à l’élaboration et au suivi du plan stratégique de la Société;
• De concert avec le comité des immobilisations, veiller au respect, à la mise en valeur, à la protection et à la valorisation du patrimoine architectural et technique du Parc olympique;
• Veiller à la mise en valeur et à la promotion du patrimoine historique du Parc olympique et de l’héritage olympique;
• Assurer le suivi sur les projets de développement des affaires, de développement commercial et de développement économique de la Société.

Le comité de vérification est composé uniquement d’administrateurs indépendants. Il a notamment pour mandat de :

• Examiner et approuver le plan annuel de vérification interne ;
• S’assurer qu’un plan visant une utilisation optimale des ressources de la Société soit mis en place et d’en assurer le suivi ;
• Veiller à ce que des mécanismes de contrôle interne soient mis en place et s’assurer qu’ils soient adéquats et efficaces ;
• Élaborer un processus de gestion des risques ;
• Réviser toute activité susceptible de nuire à fa bonne situation financière de la Société ;
• Examiner les états financiers avec le vérificateur général et/ou le vérificateur externe nommé par le gouvernement ; et
• Recommander au conseil l’approbation des états financiers.

Le comité de ressources humaines est composé uniquement d’administrateurs indépendants. Il a notamment pour mandat de :

• Recommander au conseil les politiques concernant les ressources humaines incluant la rémunération et le plan des effectifs ;
• Proposer un profil de compétence et d’expérience pour la nomination du président-directeur général de la Société ;
• Élaborer et proposer les objectifs de rendement et de performance ainsi que les critères d’évaluation du président-directeur général, et faire des recommandations au conseil concernant la rémunération de celui-ci ;
• Contribuer à la sélection des dirigeants ;
• Établir un programme de planification de la relève des dirigeants ;
• Examiner l’évaluation de la performance des dirigeants ; et
• Surveiller la conformité réglementaire de la Société au regard des sujets relatifs aux ressources humaines.

Le comité des immobilisations est composé d’administrateurs indépendants et du président-directeur général. Il a notamment pour mandat d’assurer le suivi des projets de maintien d’actifs et de résorption du déficit de maintien d’actifs des infrastructures que la Société qualifie comme étant majeurs , et dans ce cadre, assume principalement les fonctions suivantes:

• Assurer le suivi des projets pendant toute la période de leur réalisation, en faire rapport par écrit au conseil d’administration, et étudier tous les dossiers relatifs à ces projets;
• Examiner le plan d’immobilisations et les prévisions budgétaires annuelles relatives à l’entretien et à la mise à niveau des infrastructures de la Société, en recommander l’approbation au conseil d’administration et en assurer le suivi;
• Assurer le suivi des décisions du conseil d’administration concernant tous les projets de construction, d’entretien et de mise à niveau des infrastructures de la Société;
• Examiner les contrats relatifs aux immobilisations et en recommander l’approbation au conseil d’administration lorsque cela est requis;
• Étudier tous les dossiers relatifs à l’entretien et à la sécurité des installations de la Société et recommander au conseil d’administration toute décision à cet égard lorsque cela est requis;
• Examiner les dossiers de location d’espaces impliquant des améliorations locatives nécessitant des investissements importants ou des engagements de nature technique et formuler des recommandations au conseil d’administration à cet égard;
• Assurer le suivi du plan d’action en matière de développement durable de la Société dans les matières relatives à la protection du patrimoine immobilier, à l’efficacité énergétique et aux activités de construction, d’entretien et de mise à niveau des infrastructures;
• De concert avec le comité de Gouvernance et d’éthique, veiller au respect, à la mise en valeur, à la protection, et à la valorisation du patrimoine architectural et technique du Parc olympique.