Le conseil d’administration

Le conseil d’administration est composé de 11 membres, y compris le président-directeur général et le président du conseil. Chacun des administrateurs doit répondre à un profil de compétence et d’expérience approuvé par le conseil.

Mandat du conseil d’administration

Rôle

Toute société d’État doit être constituée d’un conseil d’administration qui est en charge d’administrer avec efficience ses affaires en conformité avec la législation applicable à ses activités et orientations stratégiques.

Il nomme les dirigeants, à l’exception du Président-directeur général, et pose tout acte nécessaire à la gestion du personnel de la société.

Il approuve les règles de gouvernance, les profils de compétence et d’expérience requis pour la nomination des membres du conseil ainsi que les critères d’évaluation des membres et ceux applicables au Président-directeur général.

Il évalue également la performance de la société ainsi que l’intégrité des contrôles internes, de ses contrôles de divulgation de l’information et de ses systèmes d’information.

Il adopte le plan stratégique, les états financiers, le plan d’effectifs, le plan d’immobilisations, le plan de développement durable, le rapport annuel et les budgets.

Il approuve les politiques de ressources humaines ainsi que les normes et barèmes de rémunération.

Composition

La présidence du conseil d’administration

Le poste de président du conseil d’administration est un administrateur nommé par le gouvernement du Québec pour un mandat d’au plus cinq ans, qui peut être renouvelé deux fois à ce titre, consécutivement ou non.

Il préside les séances et assure le bon fonctionnement du conseil et de ses comités.

Il évalue également la performance du conseil.

Il est le principal interlocuteur de la société auprès des instances gouvernementales pour les activités du conseil et de la société.

Les membres du conseil d’administration

Les autres membres du conseil sont également nommés par le gouvernement du Québec qui tient compte du profil de compétence et d’expérience que le conseil a adopté et lui a transmis. Leur mandat est d’au plus quatre ans et peut être renouvelé deux fois à ce titre, consécutivement ou non.

Les administrateurs siègent à titre d’administrateurs indépendants et 3 sont nommés après consultation d’organismes que le ministre considère représentatifs des milieux concernés par la mission de la société.

Ils n’ont aucune relation ni d’intérêts directs ou indirects de nature financière, commerciale ou professionnelle susceptibles de nuire à la qualité de leurs décisions eu égard aux intérêts de la société.

Pierre Laporte

Pierre Laporte
Président de Deloitte Québec et vice-président de Deloitte Canada
Président du conseil d’administration

Michel Labrecque

Michel Labrecque
Président-directeur général
Membre du comité des immobilisations

Éric Albert

Éric Albert
Président-directeur général, Centre Phi
Membre du comité de vérification, membre du comité des ressources humaines

Paul Arsenault

Paul Arsenault
Titulaire de la Chaire de tourisme transat
Membre du comité de gouvernance et d’éthique, membre du comité des ressources humaines

François Dépelteau

François Dépelteau
Ingénieur
François Dépelteau consultants
Président du comité des immobilisations, membre du comité de vérification

Carlyle Emile

Carlyle Emile
Directeur principal, Ressources Humaines
Ivanhoé Cambridge
Président du comité des ressources humaines

Julie Favreau-Lavoie

Julie Favreau-Lavoie
Conseillère en immobilier
Membre du comité de vérification, membre du comité des immobilisations

Christine Fréchette

Christine Fréchette
Présidente-directrice générale, Chambre de commerce de l’est de Montréal
Membre du comité de gouvernance et d’éthique, membre du comité des immobilisations

Sylvia Morin

Sylvia Morin
Administratrice de sociétés
Membre du comité de gouvernance et d’éthique, membre du comité des immobilisations

Eve Paré

Eve Paré
Président-directrice générale
Association des hôtels du Grand Montréal
Présidente du comité de gouvernance et d’éthique, membre du comité des ressources humaines

Marie-Jacqueline Saint-Fleur

Marie-Jacqueline Saint-Fleur
Chef Finances et Ingénierie
Esterline CMC Électronique inc.
Présidente du comité de vérification, membre du comité des immobilisations